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查看PDF原文公告日期：2022-08-31
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-060无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2022 年8 月 30 日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。公司于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员和公司第四届监事会非职工代表监事。公司于 2022 年 8 月 31 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举张嘉斌为公司董事长的议案》《关于选举王洪其为公司副董事长的议案》《关于选举张嘉斌、王洪其、黄正权为公司战略委员会委员的议案》《关于选举徐雁清、黄正权、张嘉斌为公司提名委员会委员的议案》《关于选举刘大进、林庆民、徐雁清为公司审计委员会委员的议案》《关于选举黄正权、刘大进、郑旭晖为公司薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任王洪其为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任陈瑶为公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》和《关于选举刘兰兰为公司监事会主席的议案》。至此，公司新一届董事会、监事会的相关选举工作已完成，其选举结果如下：一、公司第四届董事会的组成情况董事长 张嘉斌先生副董事长 王洪其先生其他非独立董事 林庆民先生、郑旭晖先生独立董事 刘大进先生、黄正权先生、徐雁清先生相关说明：1、公司第四届董事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2、上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》规定，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。3、截至本次股东大会召开之日，黄正权先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。4、根据《公司章程》之规定，公司董事长为公司的法定代表人，本次换届完成后公司的法定代表人将变更为张嘉斌先生。公司董事会将按照规定办理变更法定代表人后的相关事项。5、以上董事的简历请见附件 1。二、公司第四届董事会各专门委员会的组成情况专门委员会名称 主任委员、会议召集人 其他成员战略委员会 张嘉斌先生 王洪其先生、黄正权先生提名委员会 徐雁清先生 黄正权先生、张嘉斌先生审计委员会 刘大进先生 林庆民先生、徐雁清先生薪酬与考核委员会 黄正权先生 刘大进先生、郑旭晖先生相关说明：上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。三、公司第四届监事会的组成情况监事会主席 刘兰兰女士（非职工代表监事）其他非职工代表监事 潘晓林女士职工代表监事 余长平先生相关说明：1、公司第四届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2、上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300694股吧 http://300694.h0.cn
公司名称：蠡湖股份
股票代码：sz300694
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：江苏
公司全称：无锡蠡湖增压技术股份有限公司
英文名称：Wuxi Lihu Corporation Limited.
公司简介：蠡湖股份公司主营业务为涡轮增压器两大关键零部件：压气机壳和涡轮壳的研发、生产与销售。涡轮增压器作为汽车等领域内燃机的重要配件，可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率，从而有效实现“节能减排”的目的，符合国家规划方向。公司自...
注册资本：2.2亿
法人代表：张嘉斌
总 经 理：王洪其
董 秘：陈瑶
公司网址：www.chinalihu.com
电子信箱：zqb@chinalihu.com
